ЦБ заявил о риске перетока сомнительных операций в сектор нотариальных услуг

Сомнительные операции перетекают из банковского сектора в сектор туристических услуг, неорганизованной торговли и, возможно, сферу нотариальных услуг. Об этом рассказал журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в кулуарах XV Ежегодной конференции Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ.


Я и сейчас говорю, что это туристические услуги. Я говорю, что это неорганизованный рынок торговли. В основном в эти сектора, которые также имеют наличные деньги. Но я не скажу, что сейчас большой объем. В свое время говорилось о нотариусах, - заявил он.

Пока наблюдаем за ними, - подчеркнул Скобелкин.

.

Подробнее читайте на ...

заявил риске перетока сомнительных операций сектор нотариальных услуг

2017-4-21 12:59