ЦБ выписал новый рекордный штраф одному из банков за нарушения антиотмывочного законодательства

Банк России выписал рекордный по величине штраф одному из российских банков за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин в кулуарах XV Ежегодной конференции Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ.


Конечно, мы применяли крупные штрафы и применяем крупные штрафы к кредитным организациям, - сказал он.

По его словам, штрафы исчисляются десятками миллионов рублей. При этом один из штрафов был крупнее рекордного, о котором Скобелкин сообщал в апреле 2016 года.

Был, но я не могу назвать банк, потому что это разглашение информации, которая может банку серьезно навредить, - сказал он, отвечая на вопрос о новом рекордном штрафе.

Динамика штрафов зависит не только от объема операций, пояснил Скобелкин.

Зависит не только от объема, зависит от того, что более жестко сейчас к этому вопросу относимся. Нас вечно критикуют за то, что мы отзываем лицензии, но я могу сказать, что отзыв лицензии это крайняя мера, когда банк уже, как говорится, пустился во все тяжкие и уже не имеет даже, наверное, оснований называться банком. Тогда мы приходим к этой мере. Когда банки начинают хулиганить, мы применяем достаточно жесткие меры, связанные в том числе и со штрафами, - отметил он.

В апреле 2016 года Скобелкин говорил, что ЦБ оштрафовал один из российских банков за нарушение антиотмывочного законодательства: Не хочу говорить о плохом, но один банк мы оштрафовали. . . примерно сравнимо с банком Paribas. Позднее Скобелкин уточнил, что речь идет не о сопоставимых суммах штрафов для BNP Paribas и российского банка, а о сопоставимых масштабах надзора за нарушениями в России и за рубежом.

Крупнейший штраф, да. Совершенно справедливо, - подвел итог Скобелкин.

В 2014 году крупный французский банк BNP Paribas выплатил американским властям рекордный штраф в размере 8,97 млрд долларов за нарушение режима санкций. Отвечая на вопрос, сопоставима ли сумма штрафа российского банка с 9 млрд долларов, Скобелкин ответил: Нет, конечно.

.

Подробнее читайте на ...

скобелкин банк законодательства штраф нарушение paribas штрафы банка

2017-4-21 13:06

скобелкин банк → Результатов: 2 / скобелкин банк - фото


Регулятор предъявил крупнейший штраф в банковской системе

ЦБ оштрафовал один из российских банков за нарушение антиотмывочного законодательства, рассказал журналистам заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин в рамках банковской конференции, организованной Ассоциацией российских банков. bankir.ru »

2016-04-26 13:50