В Ростовской области раскрыт незаконный вывод за рубеж 600 млн рублей

В Ростовской области раскрыто финансовое преступление, связанное с незаконным выводом за рубеж денежных средств в особо крупном размере, сообщается на сайте МВД. Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области выявлена незаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж.

В противоправной деятельности подозреваются двое ростовчан, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара, после чего, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на банковские счета нерезидентов. В действительности якобы оплаченный товар не был ввезен на территорию России. За рубеж незаконно было выведено порядка 600 миллионов рублей, рассказала Волк.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 193. 1 и части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ (это статьи Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов и Неправомерный оборот средств платежей соответственно. Прим. Банки. ру). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

.

Подробнее читайте на ...

средств рубеж денежных мвд ростовской области россии статьи

2017-4-21 17:13

средств рубеж → Результатов: 5 / средств рубеж - фото


ЦБ назвал самые актуальные схемы вывода средств за рубеж

В этом году схема вывода средств через исполнительные листы остается наиболее актуальной. Об этом сообщил заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. banki.ru »

2017-03-17 17:43

ЦБ: сумма выводимых за рубеж средств упала в 2,5 раза

Центробанк РФ ведет активную борьбу с операциями по выводу денег за рубеж, и, по предварительным оценкам, за 2016 год сумма выведенных средств уменьшилась в 2,5 раза: с 500 млрд до 190 млрд рублей. banki.ru »

2017-02-09 15:03

Экс-менеджер Интеркоммерц Банка обвиняется в обналичивании и выводе за рубеж 26 млрд рублей

МВД завершило расследование 74-томного уголовного дела в отношении четырех участников организованного преступного сообщества (ОПС), обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Руководителем московского крыла ОПС был бывший менеджер Интеркоммерц Банка (лишен лицензии в феврале 2016 года) Антон Чернухин, обвиняемый в обналичивании и выводе за рубеж 26 млрд рублей, пишет Коммерсант. banki.ru »

2016-04-20 09:23

Фото: fair.ru

Банк России обвинил хакеров в выводе средств за рубеж

Обвинения ЦБ России в том, что хакеры в сговоре с банкирами выводят средства из страны, основаны на том, что лицензии у трех банков были отозваны как раз после кибератак. fair.ru »

2016-02-16 11:04

Фото: rodina.news

Банк России обвинил хакеров в выводе средств за рубеж

Обвинения ЦБ России в том, что хакеры в сговоре с банкирами выводят средства из страны, основаны на том, что лицензии у трех банков были отозваны как раз после кибератак. rodina.news »

2016-02-16 11:04