Расследование дела об обналичивании более 9 млрд рублей завершено

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованного преступного сообщества, которое обвиняется в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

Как сообщалось, в общей сложности фигурантам вменяется обналичивание более 9 млрд рублей.

По версии следствия, омский предприниматель Станислав Мацелевич, имеющий высшее юридическое образование, с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода в особо крупном размере создал преступную организацию с четким распределением ролей и соподчинением, говорится в сообщении ведомства.

Члены группы в своей незаконной деятельности использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через расчетные счета которых обналичивали денежные средства. За время преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 322 млн рублей. В целях возможной конфискации имущества на собственность обвиняемых и их близких родственников по ходатайству следствия наложен арест на сумму более 300 миллионов рублей, отмечает СК РФ.

Мацелевич и другие фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами а, б части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность группой лиц в особо крупном размере), пунктом б части 4 статьи 174-1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, совершенная в особо крупном размере) и части 1, части 2 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией).

В настоящее время все следственные действия закончены, восемь обвиняемых и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела, которые составляют более 200 томов.

.

Подробнее читайте на ...

рублей части деятельности крупном особо дела преступлений размере

2017-7-17 13:51

рублей части → Результатов: 3 / рублей части - фото


Правительство выделило Минпромторгу 80,3 млрд рублей на поддержку отдельных отраслей

Минпромторгу России из Резервного фонда правительства выделяются средства в общем размере 80,3 млрд рублей на реализацию мероприятий, предусмотренных планом действий в отдельных отраслях экономики в 2017 году, в том числе с использованием механизмов кредита и лизинга. banki.ru »

2017-05-04 15:18

Дело на 2 млрд рублей против бывшего владельца Моего Банка Глеба Фетисова дошло до суда

Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь направил в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Моего Банка Киры Андриановой и его экс-владельца Глеба Фетисова. Как уточняется на сайте Генпрокуратуры, Фетисов обвиняется по части 3 статьи 33 и части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ в организации хищения вверенного ему чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения, а действия Андриановой квалифицированы по части 4 статьи 160 УК (непосредственно растрата). banki.ru »

2017-01-27 16:18

ПФР увеличил в 2016 году накопительную часть пенсии на 9% до 736 рублей в месяц

Накопительная часть пенсии, которую выплачивает Пенсионный фонд России (ПФР) застрахованным лицам, в августе 2016 года выросла на 9% и составляет в среднем 736 рублей в месяц. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ПФР. banki.ru »

2016-09-22 20:48