ЦБ привлек к административной ответственности топ-менеджера Национального Банка Сбережений

ЦБ привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителя Национального Банка Сбережений.

Соответствующая информация размещена в четверг на сайте регулятора.

Топ-менеджер кредитной организации привлечен к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 24 настоящей статьи.

Руководителю банка вынесено предупреждение, решение уже вступило в законную силу.

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки. ру предлагает финучреждению направлять комментарии на news@banki. ru, и они будут опубликованы в этой новости.

.

banki.ru »

ответственности административной банка организации

2017-1-12 10:50

ответственности административной → Результатов: 55 / ответственности административной - фото


ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка Гарант-Инвест

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) столичного банка Гарант-Инвест. banki.ru »

2017-02-21 16:12

ЦБ привлек к административной ответственности главу Русского Элитарного Банка

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) базирующегося в столице Русского Элитарного Банка. banki.ru »

2017-02-16 16:37

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка РБА

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) базирующегося в Москве банка РБА. banki.ru »

2017-02-15 18:42

ЦБ привлек к административной ответственности главу банка Зенит

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) банка Зенит. banki.ru »

2017-01-31 16:23

ЦБ привлек руководителя МНИБа к административной ответственности

ЦБ привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителя Московского Национального Инвестиционного Банка. banki.ru »

2017-01-19 13:10

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка Альба Альянс

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) столичного банка Альба Альянс. banki.ru »

2016-12-28 18:27

ЦБ привлек к административной ответственности главу банка Москва-Сити

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) банка Москва-Сити. banki.ru »

2016-12-27 19:45

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка МБА-Москва

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) банка МБА-Москва. banki.ru »

2016-12-19 14:51

ЦБ привлек Газэнергобанк к административной ответственности за нарушение ФЗ О кредитных историях

ЦБ привлек калужский Газэнергобанк к административной ответственности за нарушение требований федерального закона О кредитных историях. Соответствующее постановление вынесено 1 декабря и вступило в силу 16 декабря этого года, сообщается на сайте регулятора. banki.ru »

2016-12-16 12:10

Центробанк привлек к административной ответственности главу банка РЕСО Кредит

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) столичного банка РЕСО Кредит. banki.ru »

2016-12-07 21:59

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Тальменка-Банка

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителя (должностное лицо, выступающее единоличными исполнительным органом) базирующегося в Барнауле Тальменка-Банка. banki.ru »

2016-12-06 18:27

ЦБ привлек главу банка «Союзный» к административной ответственности

ЦБ привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях руководителя столичного банка Союзный . Должность председателя правления Союзного занимает Любовь Левицкая, которая также является совладелицей банка с пакетом в 19,57%. bankir.ru »

2016-12-05 12:50

Центробанк привлек к административной ответственности главу банка Союзный

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) столичного банка Союзный. banki.ru »

2016-12-05 12:33

ЦБ привлек к административной ответственности руководителей двух банков и одной НКО

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителей (должностных лиц, выступающих единоличными исполнительными органами) трех финучреждений: небанковской кредитной организации Единая Расчетная Палата (Сергиев Посад Московской области), моноофисного столичного банка для состоятельных частных клиентов Банкхаус Эрбе и также работающего в Москве Экономикс-Банка. banki.ru »

2016-11-16 16:16

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя РИТЦ Банка

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) базирующегося в Петрозаводске ООО Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр) (РИТЦ Банка). banki.ru »

2016-10-10 21:07

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Лайтбанка

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) столичного Лайтбанка. banki.ru »

2016-10-03 17:25

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя КБ Тульский Расчетный Центр

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) банка Тульский Расчетный Центр. banki.ru »

2016-08-26 20:16

ЦБ привлек к административной ответственности руководителей трех банков

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителей (должностных лиц, выступающих единоличными исполнительными органами) пермского Почтобанка и базирующихся в Москве Межрегионального Клирингового Банка и Мерседес-Бенц Банка Рус. banki.ru »

2016-08-05 18:52

ЦБ привлек к административной ответственности главу Холдинвестбанка

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) подмосковного Холдинвестбанка. banki.ru »

2016-07-27 17:17

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Олма-Банка

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) столичного Олма-Банка. banki.ru »

2016-05-12 22:13

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Нефтепромбанка

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) столичного Нефтепромбанка. banki.ru »

2016-04-13 18:08

Госдума увеличила срок давности по экономическим правонарушениям

Госдума приняла в пятницу в третьем чтении правительственный закон об увеличении срока давности привлечения к административной ответственности за экономические правонарушения. Поправками в статью 4. banki.ru »

2016-03-25 20:25

ЦБ привлек к административной ответственности руководителей банка Логос и РНКО Фидбэк

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителей (должностных лиц, выступающих единоличным исполнительным органом) столичных банка Логос и расчетной небанковской кредитной организации Фидбэк. banki.ru »

2016-03-21 11:52

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка Ресурс-Траст

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) столичного банка Ресурс-Траст. banki.ru »

2016-03-14 16:43

Банк России привлек к административной ответственности главу НКО Единая касса

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) зарегистрированной в Москве небанковской кредитной организации Единая касса. banki.ru »

2016-02-16 11:55

ЦБ привлек к административной ответственности главу банка Вятич

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) рязанского банка Вятич. banki.ru »

2016-02-10 19:02

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка Риал-Кредит

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) столичного банка Риал-Кредит. banki.ru »

2016-01-15 14:04

ЦБ оштрафовал руководителя Эксперт Банка

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) омского Эксперт Банка. banki.ru »

2016-01-13 17:12

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Эксперт банка

Как сообщает пресс-служба регулятора, ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Эксперт банка. Причиной послужили правонарушения в области требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. bankir.ru »

2016-01-13 16:14

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Эксперт-банка

Как сообщает пресс-служба регулятора, ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Эксперт-банка. Причиной послужили правонарушения в области требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. bankir.ru »

2016-01-13 16:14

ЦБ привлек к административной ответственности главу банка Евроальянс

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15. 27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) банка Евроальянс (Иваново). banki.ru »

2015-12-22 16:07