ЦБ предоставит банкам списки сомнительных клиентов

Российские банки могут получить данные о сомнительных клиентах уже в июне 2017 года. Об этом сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в ходе XV ежегодной конференции Актуальные вопросы использования кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ .

Вчера мы согласовали с Росфинмониторингом разработанные нами форматы передачи через структуры данных о случаях отказа клиентам в заключении договора банковского счета, проведении операции, либо сведения о расторжении договора, - цитирует RNS представителя ЦБ. - Это означает, что на следующей неделе мы сможем разместить все эти материалы на официальном сайте Банка России в сети интернет. Через 60 дней, в соответствии с нашим нормативным актом, после этого, где-то в июне месяце, начнется передача этих сведений в кредитные организации .

Скобелкин напомнил, что данные сведения не могут быть причиной для отказа клиенту в обслуживании. Это дополнительная информация для оценки рисков клиента и метода выбора направления борьбы с такими рисками , пояснил он. .

Подробнее читайте на ...

предоставит банкам списки сомнительных клиентов

2017-4-21 11:30

предоставит банкам → Результатов: 7 / предоставит банкам - фото


ЦБ предоставит банкам «черные списки» клиентов

Банки будут получать черные списки клиентов, с которыми были расторгнуты действующие договоры на обслуживание и которым было отказано в проведении операций. По мнению экспертов, новация поможет в борьбе с миграцией подозрительных клиентов. bankir.ru »

2016-06-16 13:50

Правительство за неделю предоставит банкам ликвидности на 236 млрд рублей

Банк России в период с 11 по 17 мая ожидает предоставления правительством ликвидности банковскому сектору на 236 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ. arb.ru »

2016-05-10 11:38

Росфинмониторинг предоставит банкам алгоритм выявления террористов

Росфинмониторинг сообщил о завершении разработки алгоритма, с помощью которого можно будет выявлять террористов и их пособников. По словам замглавы Росфинмониторинга Галины Бобрышевой, данный алгоритм предоставит российским банкам механизмы для более эффективного противодействия финансированию терроризма. bankir.ru »

2016-03-28 17:50