ЦБ обеспокоен схемой отмывания денег через судебных приставов

Противодействие схеме отмывания денег через исполнительные листы рассматривалось на уровне помощника президента РФ, и ЦБ надеется, что схему удастся прекратить уже в ближайшее время. Регулятор обеспокоен существованием данной схемы и ведет работу с Верховным судом и Росфинмониторингом по борьбе с ней.

Как сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в кулуарах XV ежегодной конференции Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ , регулятор вырабатывает все возможные меры и с Верховным судом, и с Росфинмониторингом, чтобы эту схему прекратить.

Мы выпускали методические рекомендации, которые говорили, как нужно работать в этой ситуации. Но это, конечно, не исчерпывающая, наверное, возможность, которую мы сейчас реализуем. . . Тут много вариантов. Достаточно, с моей точки зрения, было бы какого-то разъяснения, во-первых, Верховного суда. Во-вторых, возможно, чтобы арбитражные суды не просто утверждали эти решения, а действительно разбирались в сутевой составляющей этого вопроса. Действительно мог ли возникнуть долг или нет , цитирует Скобелкина RNS. .

Подробнее читайте на ...

обеспокоен схемой отмывания денег судебных приставов

2017-4-21 14:10